Фото - ssu.gov.ua
Служба безпеки України ліквідувала великий конвертцентр, який “відмив” сотні млн гривень. “Схема”, зокрема, працювала завдяки фіктивному продажу пального.
Про це розповідає прес-центр СБУ.
За приблизною інформацією, діяльність “конверту” завдала шкоди держбюджету на сотні мільйонів гривень.
Вже відомо, що “план” організували очільники декількох столичних комерційних структур.
Так, для реалізації “схеми” вони залучили афілійовані фіктивні фірми: зловмисники підробляли звітну документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.
Як пояснили у правоохоронних органах, щоб приховати “чорну” бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги із зберігання речей і документів.
СБУ здійснила обшуки в офісах, місцях проживання зловмисників та їх автомобілях та виявила:
- комп’ютери, засоби зв’язку та електронні пристрої із доказами протиправної діяльності;
- печатки і фінансово-господарські документи фіктивних фірм.
Зараз розпочате кримінальне провадження за:
- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності винних осіб.
Схожі новини
В Угорщині висловилися щодо надання зброї Україні
Кількість загиблих від удару балістикою по Миколаєву зросла до п’яти: у лікарні помер чоловік
“Світ сподівається на ваше лідерство”: прем’єр Японії під час виступу в Конгресі закликав США рішучіше підтримувати Україну