Видурювали кошти через call-центри: українські та литовські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему

Нацполіція спільно з латвійськими колегами викрила організаторів міжнародної шахрайської схеми з місячним оборотом 5 млн грн. Фігуранти на території Дніпропетровської області налагодили розгалужену мережу для видурювання коштів у громадян, у тому числі в іноземців.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Зазначається, що до організації незаконної схеми причетні громадяни України, серед них – довірена особа “злодія в законі” на прізвисько “Лаша Сван”. Наразі трьох організаторів та сімох учасників угруповання затримали.
“Його надійними “помічниками” були двоє мешканців Дніпра. Вони та ще сім учасників злочинної групи налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських “сall-центрів” на території м. Кам’янське, штат яких налічував понад 60 осіб”, – заявили у Нацполіції.
При цьому, як розповіли у відомстві, кожному учасникові була відведена своя роль в оборудці: контроль за роботою “сall-центрів”, підбір кадрів, координація співробітників, легалізація коштів тощо. Операторів ретельно відбирали, інструктували та надавали “клієнтські бази”, які за попередніми даними скуповували в DarkNet

“Працівники “сall-центрів” дзвонили громадянам від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян. Надалі переводили кошти через “дропів” на карткові рахунки афілійованим особам. Ще одним способом виведення коштів у готівку було придбання за кордоном різноманітної техніки, яку реалізовували через магазин електроніки в Дніпрі. За попередніми даними, місячний оборот від оборудки складав 5 млн грн.”, – повідомляють деталі правоохоронці.

У НПУ наголошують, що більшість потерпілих від злочинної схеми – це громадяни Латвії. Проте, відповідно до отриманої інформації, на “гачок” шахраїв потрапили також громадяни Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. Дана інформація перевірятиметься в ході подальших слідчих дій.

15 березня правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали трьох організаторів та сімох активних учасників злочинної групи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, було проведено низку обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях “сall-центрів”. Вилучено готівку, “чорнові” записи, комп’ютерну техніку, зброю, авто та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.

Ставленик Баканова генерал-втікач Наумов підозрюється у шахрайстві: працював у СБУ, не звільнившись з держпідприємства, і незаконно отримував зарплату

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 1 і 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) та ч. 4 ст. 28, ч. 3 і 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.
Продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, які постраждали внаслідок шахрайської схеми.
Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала шахрайську схему на Одещині, затримано ділка, який видурював гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ.
Крім того, колишньому керівництву заводу “Антонов” оголосили підозру. Дії чиновників спричинили знищення легендарного літака АН-225 “Мрія”.
До слова, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про підозру у державній зраді колишньому керівнику Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антону Шевцову.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post Видурювали кошти через call-центри: українські та литовські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему appeared first on Прямий.