В українському бізнес-середовищі мають місце зв’язки з рф

Зв’язки з країною-агресором та іншими країнами зони ризику навіть після року повномасштабної війни мають місце в українському бізнес-середовищі. Про це свідчать дані дослідження Youcontrol.Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану. Термін подачі такої інформації — до 30 квітня.Аналітики R&D центру YouControl виявили, що станом на кінець квітня під дану вимогу НКЦПФР підпадають як мінімум 340 акціонерних товариств, 23 з них — це українські АТ, які є співвласниками російських компаній.Аналітики YouControl, послуговуючись офіційними джерелами відкритих даних (ЄДР, SMIDA, російський ЄДРЮО), сформували вибірку з 340 компаній, які підпадають під ключові ознаки дії рішення НКЦПФР щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану та мають подати відповідну інформацію до державного регулятора.У ході дослідження було виявлено, що близько 30% компаній з вибірки працюють в переробній промисловості: від виробництва харчових продуктів та текстильних виробів до виробництва машин та обладнання. 19% займаються торгівлею різними видами товарів. 11% АТ займаються професійною, науковою та технічною діяльністю та будівництвом. 7,5% залучені у сфері нерухомості, 8% надають фінансові послуги.34% досліджуваних компаній зареєстровані у м. Київ, 4% — у Київській області. Місцем реєстрації 15% підприємств є тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також Крим. Значна кількість компаній також зареєстровані у Харківській та Дніпропетровській областях — 8% та близько 5% компаній відповідно.Понад 90% досліджуваних АТ мають зв’язки з російською федерацією, трохи більше 5% — з республікою білорусь.Понад 16% із досліджуваних компаній належать до ФПГ/груп компаній, які додані до системи YouСontol. Це компанії, що відносяться як до найбільших груп України — Приват, СКМ, Укрпромінвест, Груп ДФ, так і до російських ФПГ — Росатом, ВТБ, АвтоВаз та інші.Присутність українського бізнесу в рфСтаном на кінець квітня 2023 року 23 українські акціонерні товариства є співвласниками російських компаній. Серед них:ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», що є співвласником навчального закладу в окупованому Криму та перереєстрований згідно з російським законодавством;співвласниками російського НВК «Штурмовики Сухого» є 3 українські компанії: державні ПАТ «НТК «Електронприлад» та АТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», а також ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»;з 2018 року однойменним торговим домом у москві володіє ПрАТ «Дніпровагонмаш», бенефіціаром якого є екснародний депутат України та один із найбагатших українців за версією журналу Forbes Ukraine Сергій Тігіпко;власне представництво у москві також має торгово-промисловий холдинг, який працює в області холодильної техніки та промо-продуктів UBC Group;націоналізоване в листопаді 2022 року ПАТ «Мотор Січ» є співвласником 2 російських компаній — ТОВ «Борисфен-Авіа» та ТОВ «Авіаремонт-МС».Банки з російським капіталом4 українські банківські установи у складі акціонерів за період 2021-2022 роки мали російських представників. На цей час ці банки перебувають в стадії припинення діяльності:ПАТ «Промінвестбанк», який з грудня 2022 року належать Державі Україна в особі Державного підприємства «Національний фонд інвестицій України». До цього акціонером компанії була державна російська корпорація розвитку «ВЕБ.рф».АТ «Міжнародний Резервний Банк» (раніше АТ «Сбербанк»), 100% акцій якого належать російському ПАТ «Сбербанк росії», 50% акцій якого належать державі рф в особі Міністерства фінансів.АТ «Банк Форвард», акціонером якого є російський АТ «Банк русский Стандарт», а бенефіціаром виступає Рустам Таріко, який з жовтня 2022 року знаходиться під санкціями РНБО.АТ «ВТБ Банк», який належить однойменному російському банку, понад 60% акцій якого належать уряду рф в особі Федерального агентства з управління державним майном.Як компанії приховують зв’язки із рфВійськові дії на сході України у 2014 році, а потім повномасштабне вторгнення рф до України в лютому 2022 року, спричинили накладення великої кількості санкцій Україною та іншими країнами проти громадян рф та російських компаній. Це стало своєрідним поштовхом для пошуку різноманітних шляхів обходу дії обмежувальних заходів.Одним з поширених способів такого обходу санкцій стала зміна країни громадянства та/або реєстрації з рф на інші країни, зокрема: Кіпр, Ізраїль, Казахстан, Британія та інші.Приховування даних по російським бенефіціарам також можливе через неподання відповідної інформації або подання недостовірної інформації до державного реєстратора.