В Україні можуть заборонити грошові перекази, які перевищують доходи громадян: деталі

У Національному банку України запропонували запровадити ліміти на грошові перекази між банківськими картками, які не повинні перевищувати розміри доходів, зазначені в анкетах.
Про це повідомив заступник голови Центробанку Дмитро Олійник.
Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що Національний банк та більшість банків активно борються з “дропами”, однак окремі установи не “заважають” таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.
“Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший. Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців”, – зазначив Дмитро Олійник.
За його словами, важливо відстежувати та контролювати експортно-імпортні операції із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації.
“Під час зустрічі також обговорювалися інші актуальні теми, зокрема, підготовка до наступної місії Міжнародного валютного фонду, стабільне функціонування валютного ринку на тлі сезонного зростання виручки від аграріїв та успішної реструктуризації державного боргу, а також безперервна робота банківської системи в умовах тривалої відсутності електроенергії”, – додали у повідомленні.

З 1 жовтня в Україні обмежать місячний ліміт на карткові перекази: названа сума

Раніше, голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що НБУ планує запровадити обмеження на кількість та суму переказів з картки на картку, тобто p2p-переказів.
У лютому повідомлялось, що Національний банк України розробляє проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.
Як повідомляв “Прямий”, згідно з висновками заступника голови Національного банку України (НБУ) Сергія Ніколайчука, останнім часом спостерігається зростання попиту на валюту та підвищення курсу долара до гривні, що є результатом сезонних факторів, таких як збільшення бюджетних видатків та зростання попиту населення.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post В Україні можуть заборонити грошові перекази, які перевищують доходи громадян: деталі appeared first on Прямий.