Українські банки зобов’язали розкривати інформацію зв’язки їхніх клієнтів з Росією

Національний банк України встановив вимоги про розкриття банками інформації щодо зв’язків клієнтів з державою, що здійснює збройну агресію проти України.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
“Національний банк зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України”, – йдеться в повідомленні.
Відповідною постановою регулятора визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

Євросоюз звернувся до банків своїх країн з вимогою у будь-який спосіб остаточно залишити Росію

У НБУ наголошують, що мають право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
Очікується, що збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.
Зазначені вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 “Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України”, яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада України затвердила економічні санкції проти російських банків та інших фінансових фінустанов строком на 50 років.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post Українські банки зобов’язали розкривати інформацію зв’язки їхніх клієнтів з Росією appeared first on Прямий.