НАБУ і САП повідомили нові підозри у справі злочинної організації на чолі з ексголовою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна.
Про це йдеться в повідомленні НАБУ.
Для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи.
Серед них земельні ділянки на території Хорватії, коштовні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо.
Загальна сума легалізованого майна — понад 300 млн грн.
Читайте також: “Висмоктували гроші нижче ватерлінії”. Як обкрадали ОПЗ і яка роль Сенниченка в скандальній справі
Нагадаємо:
За даними слідства, ексголова ФДМУ Сенниченко разом зі спільниками поставив “своїх” людей директорами АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.
Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.
Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.
У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.
Схожі новини
НБУ визнав неплатоспроможним націоналізований банк, яким цікавилась “Укрпошта”
20 лютого графіки вимкнення світла діятимуть цілодобово в більшості регіонів
Голова фінрозвідки на тлі “Мідаса” й інших скандалів проводив час у закордонних відрядженнях – ЗМІ