Правоохоронці викрили мережу фіктивних криптообмінників

Правоохоронці викрили масштабну мережу фіктивних криптообмінників, учасники якої заволодівали коштами громадян під виглядом надання послуг з обміну валют і криптоактивів. Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку на суму понад 20 млн грн в еквіваленті.<br /><br /><img src=”https://businessua.com/uploads/images/2026/3424_jh_00415499.jpg” border=”0″ width=”750″ height=”549″ alt=”3424_jh_004159.jpg (128.5 Kb)” /> Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.<br /><br />Шахрайську схему замаскували під легальний бізнес<br /><br />За даними слідства, організатори створили систему, яка зовні виглядала як повноцінний фінансовий сервіс. Для цього використовували сайт, систему подання заявок, комунікацію через Telegram, коди підтвердження та мережу пунктів обміну в різних регіонах України.<br /><br />Після оформлення заявки з клієнтом зв’язувався менеджер, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші необхідні реквізити.<br /><br />Надалі клієнти передавали готівкові кошти у визначених пунктах обміну, однак криптовалюту або повернення грошей не отримували. Натомість їм надавали формальні пояснення та відкладали виконання операції на невизначений термін.<br /><br />Як зазначають у прокуратурі, під час документування діяльності мережі її учасники за аналогічною схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі.<br /><br />Наразі триває підготовка повідомлень про підозру учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.<br /><br />Обшуки<br /><br />У Національній поліції уточнили, що провели понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях пунктів обміну валют.<br /><br />У ході слідчих дій поліцейські вилучили документи, автомобілі та грошові кошти з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим.<br /><br />За словами Кравченка, правоохоронці вилучили готівкові кошти в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.<br /><br />Також одного з учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому буде повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.