Поліція викрила кол-центр, який обікрав клієнтів на 7.5 мільйонів долларів

Українські шахраї разом з американськими спільниками створили торговельну платформу для купівлі різних активів. Лише від іноземних жертв вони отримали $7,5 млн, повідомляють на сайті Національної поліції України.

Що сталося

Нацполіція України разом із ФБР викрили міжнародну шахрайську платформу та кол-центри, які виманювали в людей гроші під виглядом продажу активів. Загалом лише громадяни США втратили через це $7,5 млн. Отримані кошти зловмисники переводили в криптовалюту, купували нерухомість і вкладали в нові бізнес-проєкти.

Як працювали шахраї

Окрім онлайн-платформи, компанія мала декілька кол-центрів у Києві та Харкові, в яких працювали понад 40 людей. Сайти мали інтерфейс, який імітував проведення операцій та зростання прибутків у сотні разів.

Після внесення першої частки інвестицій співробітники кол-центрів телефонували жертвам і пропонували збільшити свій вклад з урахуванням 15% комісійних від загальної суми прибутку. Після отримання коштів шахраї блокували акаунти вкладників.

Що далі

Нацполіція провела обшуки в офісах колцентрів і конфіскувала комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, криптоносії, документацію, банківські картки та гроші. Шахраям загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі (ч. 4, ст. 190 та ч. 1 ст. 255 ККУ).