Фіктивні компанії та “відмивання” 500 мільйонів гривень: в Україні викрили масштабну корупційну схему в оборонній сфері

В Україні викрили схему легалізації оборонних коштів на суму понад 578 млн гривень через фіктивні компанії. Двом організаторам та тіньовому бухгалтеру вже повідомлено про підозру, слідство триває.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого “конвертаційного центру”. Через підроблені документи вони створили механізм виведення та обготівкування державних коштів, сплачених за оборонні замовлення.
Упродовж цього періоду державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за контракти з ремонту військової техніки та обладнання. Частина цих коштів направлялася на рахунки підконтрольних фіктивних компаній під виглядом оплати за постачання запасних частин для Збройних Сил України.
“Гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми. За послуги з легалізації коштів учасники отримували 4–5 відсотків комісії”, – повідомили в ОГП.
Слідством встановлено, що керівники компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території та не могли законно керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Частина «власників» цих компаній взагалі не існує за даними іноземних реєстрів.
За висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ. Перевіряється повне коло осіб, причетних до схеми, та можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.
“Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину до встановлення вини обвинувальним вироком суду”, – нагадали в правоохоронних органах.
До слова, директор НАБУ Семен Кривоніс заявив про проблеми з відстеженням коштів, пов’язаних з оборонними закупівлями.
Як відомо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію “Мідас” із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, встановлено діяльність високорівневої злочинної організації, яка контролювала фінансові потоки та кадрові рішення в державних енергетичних структурах.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
 
The post Фіктивні компанії та “відмивання” 500 мільйонів гривень: в Україні викрили масштабну корупційну схему в оборонній сфері appeared first on Прямий.