Ексголові Фонду держмайна Сенниченку оновили підозру у відмиванні 10 мільярдів гривень: подробиці справи

Антикорупційні органи оновили підозри усім учасникам злочинної схеми на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України Дмитром Сенниченком. Вони підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень
Про це НАБУ оголосило 24 листопада.
Вони тепер підозрюються у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень. Йдеться про:
• голову Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);
• особу наближену до голови ФДМУ (співорганізатор);
• радника голови ФДМУ;
• двох в.о. директора АТ “Одеський припортовий завод” (у різні періоди);
• в.о. керівника АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”;
• двох власників ТОВ – переможця аукціону на АТ “Одеський припортовий завод”;
• двох фізичних осіб – співучасників злочину.

Рада призначила Віталія Коваля головою Фонду держмайна: що про нього відомо

У відомстві нагадують, що 22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації.
Перший — щодо корупції на “Одеському припортовому заводі” (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання “лояльних” членів наглядової ради “ОПЗ”, які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Підозрювані — тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ “ОПЗ”, два власники ТОВ. У результаті, за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ “ОПЗ” недоотримало понад 300 млн грн.
Другий епізод діяльності злочинної організації стосується “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії” (100% належить державі в особі ФДМУ). НАБУ і САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор ЗО домігся призначення “лояльного” в.о. директора АТ “ОГХК”. Той, зі свого боку, на виконання вказівок “зверху” впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти, що призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.
Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 400 млн грн збитків. Наразі НАБУ і САП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство триває.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post Ексголові Фонду держмайна Сенниченку оновили підозру у відмиванні 10 мільярдів гривень: подробиці справи appeared first on Прямий.