Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про масштабну корупцію в енергетичному секторі. Учасники злочинної організації впливали на діяльність стратегічних державних підприємств, зокрема «Енергоатому», систематично отримували неправомірну вигоду та відмивали незаконно одержані кошти.<br /><br /><img src=”https://businessua.com/uploads/images/2026/4350_mindich-_d382d812.png” border=”0″ width=”750″ height=”545″ alt=”4350_mindich-_d382d812.png (580.37 Kb)” /><br /><br /> Про це повідомляється на сайті НАБУ.<br /><br />Як працювала корупційна схема<br /><br />За даними слідства, учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом» та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.<br /><br />Для легалізації незаконно отриманих коштів учасники угруповання створили окремий офіс у центрі Києва. Там вели облік грошей, отриманих від підприємств енергетичного сектору, а також так звану чорну бухгалтерію.<br /><br />Протягом 2020−2025 років через цей офіс у готівковій формі акумулювали та перемістили понад $111 млн і 12 млн євро. Крім того, слідство встановило факти надходження коштів до злочинної організації з інших джерел.<br /><br />Як відмивали незаконно отримані кошти<br /><br />Для відмивання коштів використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.<br /><br />Кошти також відмивали через мережу компаній-нерезидентів або оформлювали у власність фізичних осіб.<br /><br />Арешт активів<br /><br />Під час розслідування детективи НАБУ та прокурори САП вживали заходів для арешту активів учасників злочинної організації як в Україні, так і за кордоном.<br /><br />Заходи з пошуку та арешту активів злочинної організації триватимуть і надалі.<br /><br />Водночас із матеріалів основного кримінального провадження виділили низку окремих справ. У їхніх межах правоохоронці продовжують розслідувати факти надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, відмивання коштів в інтересах інших осіб, а також інші злочини.
Total Views:
0