Ексголові правління банку повідомили про підозру

Колишньому голові правління банку повідомили про підозру у незаконних банківських операціях на 210 млн грн.<br /><br /><img src=”https://businessua.com/uploads/images/2026/5297_ap_c1b7f7cd.png” border=”0″ width=”750″ height=”481″ alt=”5297_ap_c1b7f7cd.png (990.65 Kb)” /><br /><br /> Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у Телеграмі.<br /><br />За даними слідства, зазначив генпрокурор, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне “сприяння”, зазначив Кравченко.<br /><br />За його словами, “ціна таких “послуг” складала 0,15% від суми щомісячних операцій. Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході”.<br /><br />Як зауважив генпрокурор, за даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн, і” за кожною операцією банкір отримував свою частку”.<br /><br />”Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків”, – підкреслив Кравченко.<br /><br />Ексголові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.<br /><br />Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, додав генпрокурор.