“Відмили” майже 580 мільйонів на оборонних контрактах: на Дніпропетровщині викрили масштабну злочинну схему

Національна поліція України викрила учасників злочинної організації, які, за даними слідства, причетні до відмивання коштів з оборонних контрактів та мінімізації податків. Унаслідок схеми держава зазнала збитків на понад 100 млн гривень, а через конвертаційний центр легалізовано майже 580 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За даними слідства, приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд гривень на ремонт та обслуговування військової техніки ЗСУ, однак фактично частину коштів було виведено через “конвертаційний центр”. Гроші перераховувалися на рахунки фіктивних компаній під виглядом закупівлі запчастин і матеріалів, після чого готівка знімалася та передавалася учасникам схеми.
Слідчі встановили понад 40 фіктивних підприємств, які обслуговували “конвертаційний центр”. Серед їхніх керівників, за даними правоохоронців, є громадяни України, які з 2014 року проживають на території так званої “ДНР” та підтримують російську агресію, а також особа, яка працює вчителем і має відзнаку “Вчитель Росії”. Окремо встановлено, що засновники частини компаній, які нібито є громадянами Польщі, фактично є вигаданими особами, що підтверджено даними польських органів.
Правоохоронці також встановили ієрархічну структуру схеми — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам повідомили про підозру: керівнику конвертаційного центру, співорганізатору та бухгалтерці.

Після оголошення підозр частина фігурантів, за даними слідства, планувала провокаційні дії для тиску на слідство, зокрема підпал автомобіля за винагороду 2000 доларів.
Судово-економічні експертизи встановили, що внаслідок мінімізації податків держава втратила понад 100 млн гривень, а через схему відмивання коштів легалізовано близько 580 млн гривень.
Додатково правоохоронці встановили ще п’ятьох ключових учасників схеми. На території Дніпропетровської області проведено майже 40 обшуків, під час яких вилучено фінансові документи, мобільні телефони, електронні носії, чорнові записи, майже 2 млн гривень та автомобілі.
Загалом семеро учасників злочинної організації отримали підозри, п’ятеро з них затримано. Їм інкримінують:

створення та участь у злочинній організації;
легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом;
ухилення від сплати податків.

Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають заходи щодо арешту активів та відшкодування завданих збитків.
До слова, правоохоронці викрили масштабні схеми на закупівлі дров для Збройних сил України. За попередніми оцінками, збитки держави перевищують 100 мільйонів гривень.
Нагадаємо, НАБУ і САП завершили розслідування масштабної справи про ймовірну корупцію під час закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби для потреб оборони. Тепер матеріали справи відкрили для ознайомлення стороні захисту.
Як повідомлялося, правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в Укргазвидобування, яка завдала державі збитків на понад 295 мільйонів гривень.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, X, Telegram та Instagram.
 
The post “Відмили” майже 580 мільйонів на оборонних контрактах: на Дніпропетровщині викрили масштабну злочинну схему appeared first on Прямий.