Збитки перевищили 400 мільйонів гривень: в Україні викрили дві масштабні схеми заволодіння природним газом

Правоохоронці викрили організатора двох масштабних схем із незаконного заволодіння природним газом, збитки від яких перевищили 400 мільйонів гривень. Зловмисники діяли через підконтрольні компанії, маніпулювали документами та втручалися в інформаційні системи, щоб перепродавати вкрадені ресурси та легалізовувати прибутки через фіктивні фінансові операції.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що правоохоронці викрили масштабні злочинні схеми у газовій сфері, організовані директором одного з приватних товариств. Службові особи компанії разом зі спільниками, використовуючи підконтрольні підприємства, незаконно заволоділи природним газом, що належав як державному оператору газотранспортної системи України, так і великому іноземному трейдеру.
У першому випадку викрадений обсяг сягнув 86 млн м³ газу, що завдало державному підприємству збитків на понад 250 мільйонів гривень.
У другому — організатори схеми заволоділи ресурсами іноземної компанії, спричинивши збитки на майже 5 мільйонів євро (понад 150 мільйонів гривень). Загальна шкода перевищила 400 мільйонів гривень.
Правоохоронці з’ясували, що незаконно отриманий газ перепродавали через низку підконтрольних структур, а отримані кошти легалізовували шляхом внесення до статутних капіталів комерційних підприємств. Так, одне з них збільшило статутний капітал із 2 600 грн до 200 млн грн лише за короткий час.
Для маскування діяльності використовували фіктивні фінансово-господарські операції через сторонні компанії. Загалом було переказано понад 196 мільйонів гривень, які того ж дня оформлювали як внески до статутних капіталів. Частина грошей пішла на придбання елітної нерухомості у Києві.
Судово-економічні експертизи підтвердили завдані збитки — понад 250 млн грн державному оператору та майже 5 млн євро іноземному трейдеру. Також правоохоронці встановили, що понад 15 млн грн вивели через сумнівні фінансові операції для приховування їхнього походження.
Організатору схем — директору приватного товариства, а також його спільникам, які обіймали керівні посади у компанії, повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять подальші слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників оборудок і забезпечити відшкодування завданих збитків.
Раніше, національна поліція України спільно з молдавськими колегами викрила злочинне угруповання, що займалося шахрайством під виглядом доставки авто зі США. Зловмисники ошукали щонайменше п’ятьох українців на понад 2 мільйони гривень. Лідера банди, громадянина України, затримали в Молдові.
Нагадаємо, що військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили масштабну розтрату понад 1 млрд грн, виділених на закупівлю харчових продуктів для Збройних сил протягом березня-грудня 2022 року.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
 
The post Збитки перевищили 400 мільйонів гривень: в Україні викрили дві масштабні схеми заволодіння природним газом appeared first on Прямий.