Завдали шкоди на майже 40 мільйонів гривень: в Одесі ліквідували масштабний міжнародний шахрайський колцентр

Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Нацполіції спільно з правоохоронними органами Чеської Республіки ліквідували діяльність масштабного міжнародного шахрайського колцентру в Одесі.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними слідства, з вересня 2022 року група осіб, до складу якої входили громадяни України та іноземці, на території м. Одеса організувала та забезпечила діяльність масштабного колцентру. Учасники злочинної організації орендували офісні приміщення та діяли як фальшивий банківський оператор. Вони телефонували громадянам Чеської Республіки та, вводячи їх в оману, представлялися технічною підтримкою Чеського народного банку.
“Після цього переконували довірливих потерпілих в необхідності захистити нібито скомпрометований обліковий запис і для збереження грошових коштів перевести їх на інших банківський рахунок. Ці рахунки були заздалегідь підготовлені правопорушниками”, – сказано в повідомленні.
Зазначається. що наразі встановлено, що потерпілим завдано збитків на загальну суму понад 5,5 млн грн, у Чеській Республіці задокументовано випадки шахрайства на понад 20 млн чеських крон. В рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих правоохоронними органами України та Чеської Республіки, вже повідомлено про підозру 20 особам, 17 з них – іноземці.
Трьом громадянам України інкриміновано створення й участь у злочинній організації та шахрайство (ст. 255, ст. 190 КК України). Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Також за результатами спільних з чеськими правоохоронцями заходів в Одесі затримано 6 іноземців.
В ході проведених обшуків в Одесі та на території Чеської Республіки за місцем знаходження колцентру, проживання підозрюваних, у їх автомобілях, а також за адресами інших осіб виявлено та вилучено 44 ноутбуки, 59 телефонів, майже півмільйона гривень, 80 тис. доларів США, 1 тис. євро, 7 автомобілів. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

Раніше, правоохоронці викрили злочинну організацію, до якої входили відомі підприємці з Чернівців та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради, дії яких з мінімізації митних платежів за схемою так званого “сірого” імпорту заподіяли державі майже 290 мільйонів гривень збитків.
Нагадаємо, що служба безпеки ліквідувала корупційні схеми, які діяли на митницях Київської, Рівненської та Одеської областей. У результаті комплексних заходів затримано трьох посадовців, які входять до керівного складу митних органів.
До слова, працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно Тульчинського міського голови, який провернув оборудки із землями тергромади, через що бюджет недоотримав мільйонні податки. Посадовець діяв в інтересах приватних осіб за можливі “преференції” в майбутньому. Обвинувальний акт направлено до суду.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post Завдали шкоди на майже 40 мільйонів гривень: в Одесі ліквідували масштабний міжнародний шахрайський колцентр appeared first on Прямий.