Суд дозволив НАБУ доступ до банківських даних у справі фортифікацій

У справі про можливі розтрати під час будівництва фортифікацій, де фігурують колишні посадовці Полтавської обласної військової адміністрації, детективи Національного антикорупційного бюро України отримали доступ до банківських документів.
Про це повідомляє Суспільне.
Як стало відомо з ухвал у Єдиному реєстрі судових рішень, клопотання правоохоронців розглянув Вищий антикорупційний суд і частково їх задовольнив. Йдеться про документи, що містять банківську таємницю — рахунки, чеки, виписки та інші фінансові дані.
Детективи подали сім клопотань упродовж двох днів лютого. Вони просили надати тимчасовий доступ до матеріалів, пов’язаних із компаніями, які фігурують у справі. Слідство цікавлять документи за період від лютого 2024 року до кінця жовтня 2025 року.
“Аналіз відомостей про наявні на таких рахунках грошові кошти і часу їх зарахування надасть можливість органу досудового розслідування перевірити джерела походження виявлених коштів, факти можливої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також осіб, якими такі підприємства використовувались”, — йдеться в ухвалі суду.
Також слідчі планують “встановити конкретний обсяг активів, які перевищують законні доходи фігурантів” та перевірити причетність окремих осіб до можливих злочинів.
Суд дозволив правоохоронцям отримати копії документів, поданих для відкриття рахунків, дані про рух коштів із деталізацією платежів, а також інформацію про кредитні та депозитні договори, зарахування і списання коштів та угоди щодо закупівель за готівку, зняту з рахунків.
Представників банків у засідання не викликали. За словами детективів, це зробили через ризик того, що документи можуть змінити або знищити.
Нагадаємо, у 2024 році Полтавська обласна військова адміністрація отримала майже 400 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. Однак замість надійного захисту для військових там з’явилися лише умовні споруди – палки, кілька ям та неякісні матеріали. Експерти називають це більше імітацією, аніж реальним укріпленням, нездатним протистояти сучасній зброї.
Як повідомлялося, за рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін провів у закордонних відрядженнях понад 70 днів. Він відвідав Францію, Люксембург, Швейцарію, Танзанію, Мексику та інші країни. Часто його поїздки збігалися в часі з важливими подіями в Україні — засіданнями парламентської Тимчасової слідчої комісії або корупційними скандалами, у яких фігурували його підлеглі.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, X, Telegram та Instagram.
The post Суд дозволив НАБУ доступ до банківських даних у справі фортифікацій appeared first on Прямий.