Справа “ПриватБанку”: Коломойському оголосили нову підозру у привласненні понад дев’яти мільярдів гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру Ігорю Коломойському у заволодінні понад 9,2 млрд грн “ПриватБанку”. Також у справі фігурують ще п’ятеро колишніх працівників фінустанови.
Про це інформує САП.
7 вересня 2023 року за погодження керівника САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ “ПриватБанк” та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи, – йдеться у заяві.
За результатами досудового розслідування виявлено, що один із засновників “ПриватБанку” у першому кварталі 2015 року намірявся фінансувати свою офшорну фірму та збільшити свою частку у банку користуючись коштами установи.

Навіть не знаю, чи Коломойського хочуть «закрить», чи все таки «прикрить» від НАБУ і значно більш серйозного обвинувачення – Сюмар

Для досягнення мети Коломойський, ймовірно, долучив п’ятьох тодішніх співробітників банку:
• голова правління ПАТ КБ “ПриватБанк”;
• заступник голови правління – директор казначейства;
• заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського шилінга, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ “ПриватБанк”;
• начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
• заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ “ПриватБанк”.
За даними правоохоронців, схема полягала у тому, що організована група штучно створила зобов’язання банку сплатити одній з контрольованих компаній понад 9,2 млрд грн за номінальною вартістю власних облігацій, якими вони навмисно завищили ціну, шляхом підробки необхідних документів.
Зазначається, що з цих коштів понад 446 млн грн було використано для відмивання доходу, шляхом переказу під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок остаточного власника ПриватБанку Коломойського через ряд фінансових операцій з контрольованими компаніями, та потому внесеного ним до статутного капіталу банку для виконання вимог Програми фінансового оздоровлення. Решта коштів була розподілена на їхній розсуд, – пояснили у САП.

Не те інкримінують: підозра Коломойському дивним чином збіглася з відрядженням антикорупціонерів до США

Нагадаємо, напередодні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу про розкрадання коштів “Приватбанку” на загальну суму понад 8,4 мільярда гривень.
Як відомо, 2 вересня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід ексвласнику “ПриватБанку” Ігорю Коломойському – два місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень. Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні коштів.
Вранці цього ж дня олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Раніше Національне антикорупційне бюро оголосило підозру колишньому голові правління Укрнафти, який разом іншими особами міг вивести з компанії 13,3 мільярда гривень. Ідеться про події 2015 року. За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи Приват і тодішнього власника Ігоря Коломойського.
Як повідомляв “Прямий”, 25 липня у Високому суді Лондона поновили засідання у справі ПриватБанку. Слухання стосувалися багатомільярдного позову ПриватБанку щодо шахрайства та незаконного привласнення коштів ексвласниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post Справа “ПриватБанку”: Коломойському оголосили нову підозру у привласненні понад дев’яти мільярдів гривень appeared first on Прямий.