У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт №16051, який пропонує змінити правила посиленого фінансового моніторингу колишніх політично значущих осіб. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
За її словами, посилений фінмоніторинг після залишення посади має тривати щонайменше 12 місяців. Після цього банк повинен провести індивідуальну оцінку ризиків і продовжувати контроль, доки ризики, властиві PEP, зберігаються.
Такі самі правила пропонують застосовувати до членів сімей і пов’язаних осіб колишніх PEP. Водночас сам статус колишньої політично значущої особи після року не може бути єдиною підставою для відмови банку в обслуговуванні.
Законопроєкт має замінити норму, яку раніше додали до проєкту про оподаткування доходів через цифрові платформи. За словами Василевської-Смаглюк, попередня редакція дозволяла продовжувати посилений контроль лише за документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику.
У наданій інформації немає даних, що проєкт №16051 містить положення про оподаткування продажів на OLX чи інших цифрових платформах.
Джерело: Слово і діло
Схожі новини
Рубіо побачив шанс розробити дорожню карту для переговорів України й Росії
9 вересня іменини відзначають Василь, Ганна та ще дев’ятеро
У Києві з 10 вересня планують скоротити комендантську годину до чотирьох годин