Офшорна “скринька Пандори” Зеленського та інших: як ховають гроші українські багатії

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів виклав у відкритий доступ документи Pandora Papers. У них — інформація про понад 14 тисяч офшорних компаній. 
Рівно два місяці тому світ сколихнув черговий офшор-лікс. Упродовж року понад 600 журналістів зі 117 країн, зокрема з України, вивчали конфіденційні файли про офшори, пов’язані з нинішніми й колишніми світовими лідерами. Усього — понад 300 фігурантів, офшори — у 38 країнах. Тоді ж і з’ясувалося — один з найцікавіших учасників офшорного скандалу — чинний президент України Володимир Зеленський.

Pandora Papers: серед співзасновників офшорів фігурує міністр інфрастуктури Кубраков

Українську частину документів взялися досліджувати наші колеги зі “Слідства.Інфо”. Вони шукали підтвердження оприлюдненої ще в 2019-му році інформації про переведення на офшорні рахунки компаній, пов’язаних із Кварталом, 40-ка мільйонів доларів від структур Ігоря Коломойського. Ймовірно — виведених із ПриватБанку.
Документи Пандори частково пролили світло на цю історію — з’ясувалося, що й справді у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. А у її центрі опинилась Компанія Maltex Multicapital Corp. Цю фірму порівну поділили між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефіра та ще одного “кварталівця” — Андрія Яковлева.
А ще документи Пандори викрили нерухомі придбання друзів-гумористів. Одна з офшорних компаній Шефіра володіє двома квартирами в Лондоні. Найдорожча із них, розташована у самісінькому серці Лондона — на легендарній Бейкер-стріт.
Зеленський довго відмовчувався після скандалу, але зрештою на Банковій вигадали формальну версію — мовляв, офшори — то стара історія, у буремних “десятих” то була вимога ведення бізнесу, гроші через офшори не відмивали, та й взагалі про що мова, якщо Зеленський де-юре вийшов із бізнесу, передавши усе до рук Шефіра. А зрештою постало ще й одне питання — а що пред’являти-то, бо нічого протизаконного у володінні офшорами нема. От і вся реакція.
Щоправда, в інших країнах згадування політиків у документах Пандори доводило до відставок із держпосад, а у Чилі — дійшло і до імпічменту Президенту Себастьяну Піньєрі.
Але тепер, коли увесь архів опублікований, кожен має змогу побачити хто до якого офшору має стосунок не лише з публікацій журналістів, які досліджували конкретні кейси. Повний список дотичних осіб — на сайті Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів. І якщо застосувати фільтр по країні “Україна” ми побачимо ще чимало знайомих прізвищ.
Власне, погодимось, що кардинального нового у викладеному архіві Пандори щодо історії з кварталівцями не з’явилося. Хіба документи, що підтверджують історію з компанією “мальтекс”.
Одна із цікавинок — офшор улюбленого дорожника Зеленського, нині міністра транспорту Олександра Кубракова. Він є співзасновником компанії “Officium SW Ltd.” з Британських Віргінських островів. І хоча компанія була зареєстрована у липні 2018-го, цей факт в декларації пана Кубракова ані за 2019-й, ані за 2020-й роки ніколи не з’являвся. Щоправда, днями Кубраков відповів, що й справді — була така офшорка, заснував її з друзями, аби запустити стартап та захистити авторське право — в Україні ж із цим проблеми (і це ми десь уже чули). Але проєкт провалився, про компанію забули, утім реєстри ж не горять.
Несподівано з офшорами у списку засвітився і двічі ексдепутат і донедавна лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук. У нього там виявилась компанія “Беллтон”. Реєстрація так само на віргінських островах. Причому — із 2013 року. І що цікаво, так само у деклараціях співака про це — анічичирк. І знаєте — дуже “тішить”, коли політсила ще у часи, коли Вакарчук вважався обличчям і лідером “Голосу” так завзято вимагала покарання суддів КСУ за скасування кримінальної відповідальності за невірогідне декларування. Іноді справді краще мовчати, ніж говорити.
Нас це точно не здивувало, але варто відзначити, що також із відомих облич з офшорами у списку Пандори засвітилися Рінат Ахметов, Олександр Ярославський, співвласниця “Епіцентру” Галина Герега, дружина Сергія Льовочкіна Лілія. За вкладкою “Україна” знайшлися навіть офшори російського олігарха Костянтина Григоришина, який має в нашій країні свої бізнес-інтереси. А також — компанія олігарха-втікача Сергія Курченка.

Pandora Papers: Зеленський проігнорував запити міжнародних ЗМІ щодо офшорів та “справи Коломойського”

Про що говорить цей список офшорних компаній наших відомих співвітчизників. Ми можемо дізнатися про наявність в тої чи іншої людини офшору, подивитись дату її створення, адресу та прізвища уповноважених осіб. Висновок — ми можемо підловити чиновника, депутата і навіть Президента — у брехні щодо недостовірного декларування.
Але, на жаль, ця база не розкриває найцікавішого — суті діяльності компаній та їхніх фінансових операцій. Та й сам Міжнародний консорціум журналістів, який виклав базу у відкритий доступ попереджає — присутність імені особи чи назви компанії у ній не означає, що вони займалися незаконною чи неналежною діяльністю. Головна мета цього кроку — привернути увагу до того факту, якої шкоди завдає світові офшорна економіка.

Нагадаємо, автори міжнародного розслідування Pandora Papers заявляють про розсекречення офшорів у понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів, включаючи і діючих президентів, а також у 300 міністрів, суддів, мерів та інших держслужбовців.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
Раніше у Києві намагалися зірвати показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про “брудні” гроші олігарха Ігоря Коломойського “Офшор 95” через дзвінок з погрозами, який надійшов в КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він з СБУ.
Варто зазначити, що у розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів Pandora Papers фігурують також люди з близького оточення чинного президента Росії Володимира Путіна.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post Офшорна “скринька Пандори” Зеленського та інших: як ховають гроші українські багатії appeared first on Прямий.