Ocean Plaza, текстильні фабрики та завод по виробництву алюмінію: найгучніші арешти бізнесів з російським корінням СБУ у 2023 році

Найрезонансніші під час великої війни у списку СБУ – арешти активів компаній з прихованим російським корінням. Серед кінцевих власників – російські олігархи та військово-політичне керівництво чи близьке оточення диктатора Путіна. В Україні досі чимало компаній та підприємств, які мають зв’язок з росією та білоруссю. За даними реєстру компаній, пов’язаних з рф і рб на платформі великих даних VKURSI таких компаній 23 859, серед них 2088 непрямим або прихованим російським або білоруським корінням у складній структурі власності. 
Процедура виявлення колаборантів, які спонсорують російську армію, – доволі складна. Мова не часто йде про пряме російське коріння. Такі зв’язки є навмисне прихованими або камуфлюються. 
“Інколи на російське коріння може вказувати переважаюча кількість контрагентів з російської федерації до війни або специфіка експорту. Або громадянство топменеджменту групи компаній. Чи історичні дані. Часто треба вивчати дані про складну структуру власності. Вивчення ланцюжка навіть у 8 “коліні зв’язку” компаній, зареєстрованих на території України, дозволяє виявити громадян та резидентів країни-агресора, які через ряд компаній у структурі власності мають непрямий вплив на ці компанії чи є кінцевими бенефіціарними власниками. В  Україні щонайменше 2088 компаній із непрямим (прихованим) російським корінням. Процес виявлення таких компаній на основі роботи з великими даними триває”, – коментує Вадим Запека, співзасновник і CTO платформи великих даних VKURSI. 

Фото: інфографіка/VKURSI

Щодо правоохоронних органів, то Служба безпеки України проводить розслідування, рейди та шукає ознаки ділових відносин з росією через посередників, приховане спонсорування ворожої армії та транзакції, кінцевим отримувачем яких є російські резиденти. Потім свої рішення повинні винести українські суди з приводу майна, яке належить компаніям з російським корінням. Після цього активи передаються до АРМА, і вже тоді держава може ними розпоряджатися. Часом ці процеси затягуються на місяці та навіть роки, бо потребують ретельного дослідження.  
Наприклад, за 2022 рік співробітники АРМА розшукали понад 190 тис. одиниць майна та корпоративних прав на 41 млрд грн. Тільки за пів року від початку повномасштабної війни до агентства передали 30 тис. одиниць рухомого майна, 1200 обʼєктів нерухомості, корпоративні права 50 юридичних осіб. 

Фото: інфографіка/VKURSI

Платформа великих даних VKURSI зібрала підбірку найгучніших справ СБУ за 2023 рік з арештом майна чи активів юридичних та фізичних осіб, які мали зв’язки з росією. 
ТРЦ “Ocean Plaza”
20 березня за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України щодо російського олігарха Аркадія Ротенберга, його сина, а також ще двох громадян рф та конфіскував їх активи, зокрема, ТРЦ “Ocean Plaza”. Вартість вилучених активів становить 300 млн дол.
Рішенням суду стягнуто в дохід держави 100% усіх активів громадян рф, а саме ТзОВ “Авангард-Віларті”, яке мало у власності такі компанії як “Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited” та “Ethoder Investments Limited”. 
Відомо, що Ротенберг входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва рф та брав безпосередню участь в будівництві так званого “Кримського мосту”. Також олігарх причетний до фінансування промислового виробництва боєприпасів для окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти України.
Аркадій Ротенберг керував акціями київського торговельного центру “Ocean Plaza”, через підконтрольні комерційні структури в Україні й за кордоном, щоб приховати своє відношення до українських активів. 
Нагадаємо, що ТРЦ “Ocean Plaza” відкрили 2012 року, інвестиції в нього становили майже 300 млн доларів. Тоді ж ТРЦ продали російській компанії “ТПС Недвижимость” Аркадія Ротенберга. 2016 року Ротенберг переписав свою частку на сина Ігоря, а ще за два роки – на дочку Лілію.
З початком повномасштабного вторгнення ТРЦ припинив свою роботу. ЗМІ повідомляли, що він повинен відновити роботу 11 серпня 2022 року, але він так і не запрацював. 
І вже у серпні стало відомо, що ТРЦ “Ocean Plaza” передали в управління АРМА, оскільки серед його власників – громадяни росії із близького оточення Путіна, а кошти, отримані від діяльності ТРЦ, використовували для фінансування виробництва й постачання боєприпасів збройним силам рф.
ТОВ “ВСМПО Титан Україна”
22 березня 2022 року суд в Україні заарештував активи підприємства, бенефіціарним власником якого є російський олігарх Михайло Шелков.  Олігарх є кінцевим бенефіціаром ТОВ “ВСМПО Титан Україна”, що у Дніпропетровській області. 
Дохід компанії у 2021 році склав 462 млн грн. А рф була на п’ятому  місці за обсягом експорту – туди експортували товарів на суму у 43 млн грн. 
За інформацією прокуратури, вартість арештованого майна становить 20 млн грн. Загалом за даними слідства, службові особи ТОВ “ВСМПО Титан Україна” вчиняли дії, спрямовані на приховування активів, які перебували на його балансі, шляхом укладення “фіктивних” договорів купівлі-продажу з одним з приватних підприємств.
Компанія має російських власників та є дочірнім підприємством російської “ВСМПО-Авісма”, що виробляє титан для військово-промислового комплексу країни-агресора. Михайло Шелков  також очолює “материнську компанію”, яка входить до складу російської державної корпорації “Ростех”. Відомо, що її дочірні підприємства виробляють і постачають для потреб армії росії військову техніку, зброю та боєприпаси.
Сам олігарх знаходить в Україні під санкціями ще з жовтня 2022 року, а російська корпорація “ВСМПО-Авісма” – з 2021 року.
ПрАТ “Камвольно-суконна компанія “Чексіл”
Наприкінці лютого 2023 року за матеріалами Служби безпеки суд арештував все нерухоме майно однієї з текстильних компаній на Чернігівщині. Кінцевим бенефіціаром цього підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс рф. Загальна вартість арештованого майна становить більше ніж 1 млрд грн.
Як повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах “Суспільне”, йдеться про ПрАТ “Камвольно-суконна компанія “Чексіл”. За даними VKURSI, кінцевим бенефіціаром компанії є громадянин України Антон Громов. А попереднім бенефіціаром компанії був Валерій Климко. Обидва донедавна були громадянами рф та вели там бізнес. 
Відомо, що Громов володіє також групою російських компаній, які на замовлення російської армії та її силових структур здійснювали виробництво та постачання військового одягу і спорядження.
СБУ також вивчає інформація про те, що ця текстильна фабрика ще до початку повномасштабного вторгнення пересилала тканину російського військового зразка до республіки білорусь. Для цього використовували мережу підконтрольних фірм.
ТОВ “Київський завод бурової техніки”
Ще одна гучна справа останніх місяців – арешт майна чергового російського бізнесмена, який спонсорував війну. Так, суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який причетний до фінансування збройної агресії проти України. Рішення стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях. Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн.
Відомо, що Микола Сердюк входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля. Окрім того, він є власником “Московського дослідного заводу бурової техніки” та “Гідроінжбуду”
Сердюк хотів “переписати” власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур, аби приховати свій бізнес. Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.
“Московський дослідний завод бурової техніки” є засновником київського філіалу – ТОВ “Київський завод бурової техніки”. Ще один засновник – Микола Сердюк. Підприємство виробляє машини і устаткування для добувної промисловості. Його виручка за 2020 рік склала 20,9 млн грн. 
На Сердюка зареєстровано чимало різних підприємств, які займаються широким переліком справ: від ремонту будівель до вирощування зерна.  Були заарештовані саме активи тих компаній, які займаються виробництвом та дослідженням бурової техніки й виготовленням аграрної продукції. 
ТОВ “Миколаївський глиноземний завод”
На початку 2023 року за клопотанням Офісу генерального прокурора було арештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, який належить російському підсанкційному олігарху – ТОВ “Миколаївський глиноземний завод”. 
Окрім цього, раніше за клопотаннями прокурорів було також арештовано майно цього підприємства: 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. Загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн.
До речі, саме підприємство не з бідних: виручка за 2021 рік склала 11,17 млрд грн. А дохід від державних тендерів перевищив 6 млн грн. На першому місці за обсягом експорту стоїть росія. Саме туди у 2021 році було експортовано продукції на суму 15,3 млрд грн.
Хоча в повідомленнях ОГП не вказували, ні назву підприємства, ні ім’я олігарха, з яким воно пов’язане. У ЗМІ говорили про те, що йдеться саме про Олега Дерипаску. 
За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Саме тоді структури, якими володів олігарх, викупили 30% акцій. Наразі він знаходиться під санкціями США та Європейського Союзу. Адже він відмивав гроші в інтересах президента держави-агресора.
Холдинг “Російський алюміній”, яким і керує Дерипаска, є одним з найбільших у світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжують забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу рф. 
Розслідування зв’язків з країною-агресором є складною справою, адже олігархи та бізнесмени намагаються всілякими способами приховати те, що працюють на ворога. Втім, кількість кейсів з позитивними для України результатами продовжує рости, а тих, хто спонсорує росію – відшукують, а їхні активи передають у руки держави. 

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.

The post Ocean Plaza, текстильні фабрики та завод по виробництву алюмінію: найгучніші арешти бізнесів з російським корінням СБУ у 2023 році appeared first on Прямий.