Обікрали іноземців на десятки мільйонів: у Києва викрили організаторів міжнародної шахрайської біржі

У Києві правоохоронці викрили організовану групу, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти іноземних громадян через псевдотрейдингові платформи. Підозру повідомлено трьом учасникам, триває досудове розслідування, а збитки перевищують мільйони гривень.
Про це повідомляє Національна поліція України.
За матеріалами слідства, фігуранти створили кол-центр на 20 робочих місць та псевдотрейдингові платформи, пропонуючи потенційним клієнтам інвестування у криптовалюту та акції маловідомих компаній. Для демонстрації прибутків вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення, що дозволяло контролювати торги та створювати ілюзію успіху.
“Менеджери VIP-клієнтів формували у потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах”, – зазначили у поліції.
Клієнти перераховували кошти на криптогаманці, після чого зловмисники обготівковували їх через обмінні пункти Києва. За даними слідства, п’ятеро потерпілих інвестували 8 мільйонів 200 тисяч гривень, загальна сума збитків встановлюється.
Поліціянти провели 21 обшук у місцях проживання фігурантів, у кол-центрі та автомобілях. Було вилучено понад один мільйон доларів, більш як 5 мільйонів 800 тисяч гривень та 17 тисяч євро готівкою, комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи.
Три учасники групи повідомлені про підозру у шахрайстві, матеріали щодо 15 працівників кол-центру готуються для оголошення підозри. Слідчі направили до суду клопотання про взяття під варту, а учасникам загрожує до 12 років ув’язнення.
Досудове розслідування триває за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

До слова, НАБУ та САП викрили масштабну схему, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній, завдяки якій було розкрадено 90 млн гривень під час закупівель дронів для війська.
Нагадаємо, що оперативники кіберполіції України долучилися до масштабної міжнародної спецоперації Checkmate, у результаті якої було знешкоджено небезпечну хакерську мережу BlackSuit. Злочинці вимагали десятки мільйонів доларів у криптовалюті за розблокування зашифрованих даних користувачів.
Раніше, Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за підтримки чеських колег провела масштабну спецоперацію з викриття міжнародного хакерського угруповання.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
 
The post Обікрали іноземців на десятки мільйонів: у Києва викрили організаторів міжнародної шахрайської біржі appeared first on Прямий.