НБУ виявив в Укрпошті підозрілі операції

НБУ виявив проведення Укрпоштою нетипових операцій та суттєві порушення в роботі з готівкою. Поштовий оператор міг стати одним із ключових елементів схеми з відмивання понад 11 млрд грн готівки невідомого походження. <br /><br /><img src=”https://businessua.com/uploads/images/2026/4961_tt_65e7d656.png” border=”0″ width=”750″ height=”563″ alt=”61_tt_65e7d656.png (501.8 Kb)” /> За публічним протистоянням Укрпошти і НБУ стоїть не лише суперечка навколо ідеї поштового банку: поштовий оператор міг стати одним із ключових елементів схеми з відмивання понад 11 млрд грн готівки невідомого походження. Про це йдеться у розслідуванні видання “Економічна правда”. <br /><br />У матеріалі йдеться, що в 2023 році НБУ провів першу повноцінну перевірку Укрпошти у сфері дотримання правил фінмоніторингу. У полі зору представників НБУ був період з 1 січня 2022 року по 31 липня 2023-го. За даними НБУ, Укрпошта здійснювала нетипові для себе операції: приймала готівкову виручку в компаній. Її загальна сума – 11,9 млрд грн, з яких 11,4 млрд грн (95,8%) надійшли від шести ТОВ: “Мєтапей”, “Пейбокс”, “Електрум пеймент сістем”, “Глобалмані”, “ФК “Контрактовий дім” та “Свіфт гарант”.<br /><br />”Ключова претензія НБУ полягає в тому, що Укрпошта, отримуючи готівку від компаній, не вживала заходів фінансового моніторингу. Тобто представники пошти не перевіряли джерела походження готівки і не виявляли факторів ризику, які могли свідчити, що принаймні частина цієї готівки могла бути краденою. В НБУ виявили, що значну частину цієї готівки Укрпошта отримала в західних регіонах країни і замість виплати пенсій інкасувала ці кошти на свій банківський рахунок у відділеннях Ощадбанку”, – пишуть автори статті.<br /><br />За даними видання, детальніша перевірка виявила низку підозрілих моментів: частину готівки Укрпошта отримувала від компаній вночі та вранці, коли її відділення не працювали; готівку до різних відділень Укрпошти в різних областях завозила одна особа протягом одного дня, що було складно реалізувати фізично; з деяких ПТКС протягом одного дня кілька разів забирали значні обсяги готівки. Крім того, в НБУ вказують на занижену комісію, яку Укрпошта брала із згаданих вище шістьох компаній: якщо стандартна ставка комісії Укрпошти за приймання готівки становила 0,2%, то для ТОВ, перелічених вище, застосували від 0,001% до 0,1%.<br /><br />”На операціях з тими товариствами Укрпошта заробила 8,7 млн грн. За підрахунками Нацбанку, якби до цих компаній застосовували стандартну ставку комісії, то поштовий оператор міг би отримати 22,8 млн грн.”, – повідомили у статті.<br /><br />Тим часом, в матеріалі “ЕП” автори нагадали, що наприкінці червня НБУ зобов’язав державну Укрпошту звільнити з посади багаторічного керівника Ігоря Смілянського, який “не відповідає вимогам до професійної придатності”. На виконання свого рішення НБУ дав пʼять робочих днів, але Ігор Смілянський досі на своїй посаді.<br /><br />