НБУ відреагував на повідомлення про блокування карток за часте зняття готівки

Українцям не блокуватимуть банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.
Про це заявили у Національному банку.
Таким чином НБУ спростував інформацію, яку напередодні поширили деякі ЗМІ та Telegram-канали.
“Медіа посилаються на «рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні», не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає” – зазначили у Нацбанку.
Регулятор додав, що банки, платіжні та фінансові установи перевіряють своїх клієнтів виключно у рамках законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.
Нагадаємо, Національний банк України посилив фінансовий моніторинг, і це може стати причиною блокування банківських карток у разі підозрілих операцій. Нові вимоги до банків передбачають детальне відстеження транзакцій клієнтів, а також блокування або запити додаткових документів за певних обставин.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post НБУ відреагував на повідомлення про блокування карток за часте зняття готівки appeared first on Прямий.