НАБУ та САП передали до суду справу про розкрадання коштів Приватбанку на 8,4 мільярда гривень

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу про розкрадання коштів “Приватбанку” на загальну суму понад 8,4 мільярда гривень.

За повідомленням НАБУ, підозрюваними у справі є шість осіб.
Серед підозрюваних у цій справі:

ексголова правління ПАТ КБ “Приватбанк” Олександр Дубілет (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);
колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ “Приватбанк” Володимир Яценко (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
ексзаступник голови правління ПАТ КБ “Приватбанк” (ч. 5 ст. 191 КК України);
колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ “Приватбанк” (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ “Приватбанк” (ч. 5 ст. 191 КК України);
керівниця департаменту операційного напрямку ПАТ КБ “Приватбанк” (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації “Приватбанку”, колишній голова правління Дубілет доручив перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.
У результаті банку завдали збитків на суму близько $315 млн (8,2 мільярда гривень за курсом НБУ).
Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів у грудні 2016 року за день до визнання “Приватбанку” неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній.

Компанії Коломойського заборгували ПриватБанку за користування АЗС понад 10 мільярдів

Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов’язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.
Нагадаємо, 29 червня Верховний Суд задовольнив касаційні скарги “ПриватБанку”, Кабміну та Мінфіну і підтвердив законність націоналізації банку, а також скасував постанову суду апеляційної інстанції за позовом компанії Birgminton Investing Inc, пов’язаної з ексвласниками банку.
Нагадаємо, Велика палата Верховного Суду  15 лютого задовольнила касаційні скарги держави та закрила провадження у справі за позовом колишнього міноритарного акціонера “ПриватБанку” Олександра Дубілета.
Раніше Лондонський суд розширив можливості для всесвітнього арешту активів колишніх акціонерів “ПриватБанку” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Це допоможе забезпечити ефективне звернення до примусового виконання будь-якого судового рішення.
Як відомо, у вересні 2022 року НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою вищого керівництва “ПриватБанку” у розкраданні понад 8,4 млрд грн. та визнали достатність доказів у трьох епізодах.
Зазначимо, 5 липня 2022 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив ліквідаційний баланс і ліквідував юрособу ТОВ з іноземними інвестиціями “Новофарм”. Отже, суд ліквідував компанію Коломойського і списав 4,3 млрд грн боргу перед “ПриватБанком”.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.

The post НАБУ та САП передали до суду справу про розкрадання коштів Приватбанку на 8,4 мільярда гривень appeared first on Прямий.