Російська фінтех-компанія A7 провела через міжнародну банківську систему понад $6,9 млрд, використовуючи мережу посередників і фіктивні документи. Про це йдеться в розслідуванні Financial Times, яке вивчив «Апостроф».
За даними FT, від кінця 2024 року до серпня 2025-го пов’язані з A7 структури переказали близько $1,1 млрд на рахунки клієнтів Standard Chartered у Гонконзі. Через DBS пройшло $273 млн, клієнти Citigroup отримали $74 млн, а на рахунки клієнтів Deutsche Bank у Європі надійшло близько $18 млн.
Окремо понад $1,8 млрд було відправлено за кордон через рахунки 17 пов’язаних структур у First Abu Dhabi Bank в ОАЕ. FT також повідомляє про використання рахунків у JPMorgan Chase та DBS.
Розслідування стверджує, що частина платежів була пов’язана з військовим обладнанням і закупівлями для російських спецслужб. У внутрішніх документах A7 фігурують щонайменше 100 компаній-прокладок, а понад половина відстежених коштів зрештою надходила до китайських банків.
Банки заявили FT, що виявляли рахунки, пов’язані з A7, і вживали заходів. First Abu Dhabi Bank підтвердив закриття всіх ідентифікованих рахунків, пов’язаних із компанією.
Схожі новини
ЄС готує санкції проти причетних до псевдовиборів РФ на окупованих територіях
Макрон розкритикував Трампа через підхід до врегулювання в Газі
У Києві можливі перебої з інтернетом через знеструмлення дата-центру UTELS