Російська фінтех-компанія A7 провела через міжнародну банківську систему понад $6,9 млрд, використовуючи мережу посередників і фіктивні документи. Про це йдеться в розслідуванні Financial Times, яке вивчив «Апостроф».
За даними FT, від кінця 2024 року до серпня 2025-го пов’язані з A7 структури переказали близько $1,1 млрд на рахунки клієнтів Standard Chartered у Гонконзі. Через DBS пройшло $273 млн, клієнти Citigroup отримали $74 млн, а на рахунки клієнтів Deutsche Bank у Європі надійшло близько $18 млн.
Окремо понад $1,8 млрд було відправлено за кордон через рахунки 17 пов’язаних структур у First Abu Dhabi Bank в ОАЕ. FT також повідомляє про використання рахунків у JPMorgan Chase та DBS.
Розслідування стверджує, що частина платежів була пов’язана з військовим обладнанням і закупівлями для російських спецслужб. У внутрішніх документах A7 фігурують щонайменше 100 компаній-прокладок, а понад половина відстежених коштів зрештою надходила до китайських банків.
Банки заявили FT, що виявляли рахунки, пов’язані з A7, і вживали заходів. First Abu Dhabi Bank підтвердив закриття всіх ідентифікованих рахунків, пов’язаних із компанією.
Схожі новини
Сікорський звернувся до Маска через повідомлення про збої Starlink в Україні
Кабмін провів кадрові зміни в міністерствах і державних органах
Вибори у Болгарії можуть посилити позиції Румена Радева