Фінмоніторинг гальмує контроль за коштами у справі Міндіча – САП

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що Держфінмоніторинг міг би активніше відстежувати кошти за кордоном і можливості легалізації у межах розслідування справи “Мідас”.
Про це повідомило видання ZN.UA.
Зокрема керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос наголосив, що співпраця НАБУ та Держфінмоніторингу покращилася. Сталося це після розголосу інформації про блокування запитів антикорупційних органів.
“Після цієї історії було заблоковано велику суму коштів, яка передбачалась як внесення застави за одного із підозрюваних у справі “Мідас”. Фінмоніторинг заблокував цю суму коштів, оскільки помітив підозру у легалізації, тому один із підозрюваних залишається під вартою”, – пояснив він.
Крім того, за словами посадовця, антикорупційним органам повідомили, звідки вносились кошти за інших фігурантів. Ту інформацію вже опрацьовують детективи і прокурори.
Своєю чергою Клименко не погодився, зауваживши, що співпраця могла б бути кращою, якби Держфінмоніторинг відстежував ці процеси активніше.
“Саме я на цей час покращення не бачу”, – запевнив керівник САП.
У межах інших розслідувань, як зазначив він, Держфінмоніторинг активно інформував про кошти за кордоном і можливості легалізації.
Натомість нині антикорупційні органи не знають, що отримують вони повну інформацію у відповідях на запити, розповів Кривонос.
“Тобто інформація покращилась, але я погоджуюсь, що вона може бути набагато кращою”, – підсумував очільник НАБУ.
Раніше директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що антикорупційне бюро протягом довгого часу натрапляє на труднощі щодо отримання даних від Держслужби фінансового моніторингу.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post Фінмоніторинг гальмує контроль за коштами у справі Міндіча – САП appeared first on Прямий.