Суд у США виніс обвинувальний акт нардепу екснардепу Андрію Деркачу

Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні оприлюднив обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових злочинів.
Про це повідомляє Європейська правда.
Звинувачення, перелічені в сімох пунктах, стосуються змови з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також відмивання грошей у зв’язку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США.
Як стверджується в обвинувальному висновку, починаючи з 2013 року, Деркач зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Гіллз, приховуючи свою участь у транзакціях від американських фінансових установ.
Деркач скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими та брокерськими рахунками в США.
Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 мільйона доларів США із закордонних рахунків у Латвії та Швейцарії, що належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах.
Гроші були використані для виплати 3,2 мільйона доларів США готівкою на ім’я юридичної особи, створеної номінальним власником, а решта – покладена на брокерський рахунок, відкритий на користь Деркача, і використані для оплати витрат кондомініуму, зокрема податків і комунальні послуги.
Паралельно з розслідуванням дій Деркача було розпочато процедуру цивільної конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.
У разі визнання провини ексдепутату загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років.
Андрій Деркач із 1998 року майже безперервно (за винятком 2006-2007 років) був депутатом Верховної Ради України від “Партії регіонів”, а потім як позафракційний. Він став відомим своїми інформаційними операціями, спрямованими на зрив європейської інтеграції України та відносин зі США.

У НАБУ заявили, що “плівки Деркача” були російською спецоперацією, йому оголосили підозру у держзраді

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного Андрія Деркача депутата III—IX скликань, який підозрюється в державній зраді та незаконному збагаченні.
У прокуратурі не назвали ім’я нардепа, але, видання Інтерфакс Україна та Liga.net пишуть, що йдеться про Андрія Деркача.
Як відомо, 19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.
Глава контррозвідки США Вільям Еваніна у серпні 2020 року заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача.
Раніше ДБР розслідувала справу так званих “плівок Деркача” та замовила експертизу записів нібито розмови п’ятого президента України Петра Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Джо Байденом.
Тоді ж нардеп Гео Лерос заявив, що “Енергоатом” знаходиться під контролем нардепа Деркача як плата за публікацію “плівок Байдена”.
Раніше у червні 2022 року повідомлялося, що  СБУ викрила російську агентурну мережу, до складу якої входив народний депутат Андрій Деркач.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post Суд у США виніс обвинувальний акт нардепу екснардепу Андрію Деркачу appeared first on Прямий.