На засіданні ТСК стало відомо, що Фінмоніторинг під керівництвом Проніна блокує розслідування справи Міндіча

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що антикорупційне бюро протягом довгого часу натрапляє на труднощі щодо отримання даних від Держслужби фінансового моніторингу.
Про це він сказав під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки.
Посадовець розповів про відстеження руху коштів, пов’язаних з оборонними закупівлями, додавши, що НАБУ вже певний час бачить проблеми.
“Ці проблеми вже досить тривалий час у нас існують – з лютого 2025 року – одразу, як ми почали активно працювати в напрямку оборони”, – наголосив директор НАБУ.
За словами Кривоноса, антикорупційне бюро вже направляло кілька запитів “один за одним”, аби дізнатися деталі про рух коштів і підозрілі транзакції. Водночас він зауважив, що тепер таких запитів стане більше.
“Вони стосуватимуться окремих фігурантів – “Карлсонів”, “Шугарменів” та інших учасників цієї злочинної організації”, – пояснив посадовець.
Варто зауважити, що наразі Державну службу фінансового моніторингу очолює Філіп Пронін, який є фігурантом розслідування про будівництво фортифікацій Полтавської ОВА.
Раніше повідомлялося, із приходом Проніна в Керівництво Фінмоніторингу Україна продовжує втрачати ініціативу в FATF.
Нагадаємо, директор НАБУ Семен Кривоніс заявив про проблеми з відстеженням коштів, пов’язаних з оборонними закупівлями.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post На засіданні ТСК стало відомо, що Фінмоніторинг під керівництвом Проніна блокує розслідування справи Міндіча appeared first on Прямий.