У Лондоні викрили аферу століття: жінка відмила криптовалюту на £5 млрд

У Великій Британії винесли вирок у справі, яку вже називають однією з найбільших у світі афер із криптовалютами. 45-річну Чжімін Цянь, також відому як Яді Чжан, засудили за відмивання грошей після масштабного шахрайства з Bitcoin у Китаї. Загалом у жінки вилучили криптовалюту на понад £5 мільярдів.
Про це повідомляє The Guardian.
За даними слідства, з 2014 по 2017 рік Цянь організувала у Китаї схему, внаслідок якої близько 128 тисяч вкладників втратили свої заощадження. Отримані кошти вона зберігала у Bitcoin. Прорив у розслідуванні стався у 2018 році, коли британська поліція провела обшук у її особняку у Гемпстеді та вилучила пристрої з цифровими гаманцями, де було 61 тисяча Bitcoin.
Після втечі до Великої Британії шахрайка разом із 43-річною спільницею Цзянь Вень намагалася легалізувати гроші через купівлю елітної нерухомості. У травні 2024 року Вень засудили до шести років в’язниці, а на початку цього року суд зобов’язав її повернути понад £3 мільйони, інакше жінці загрожує ще сім років ув’язнення.

“Це одна з найбільших справ про відмивання грошей в історії Великої Британії та одна з найцінніших справ про криптовалюти у світі. Завдяки ретельному розслідуванню та безпрецедентній співпраці з китайськими правоохоронними органами нам вдалося отримати переконливі докази злочинного походження криптоактивів”, – заявив керівник відділу економічної та кіберзлочинності британської поліції Вілл Лайн.
Він наголосив, що розслідування є важливим сигналом для злочинців, які намагаються використати криптовалюти для відмивання грошей, і додав: “Мої думки з тисячами людей, які стали жертвами шахрайства в цій схемі”.
Як повідомлялося, у березні президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву криптовалют. Втім, ринок відреагував досить неочікувано – падінням.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post У Лондоні викрили аферу століття: жінка відмила криптовалюту на £5 млрд appeared first on Прямий.