Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних доходів, яку організував колишній заступник голови Державної фіскальної служби.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, у 2023–2025 роках зловмисники відмили понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з держбюджету. Організатор діяв під прикриттям адвоката та створив «конвертаційний центр», до роботи якого залучив чотирьох спільників — бухгалтерів і керівника афілійованої компанії.
Клієнтами схеми були комерційні структури, що виконували підряди для бюджетних установ та незаконно заволодівали державними коштами. Для маскування оборудок створювалися десятки фіктивних фірм.
Офіс злочинної групи діяв у Києві. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, печатки, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансові документи з доказами оборудок.
Усім п’ятьом учасникам повідомляють про підозру за статтями 212 та 209 ККУ. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post СБУ викрила ексзаступника голови ДФС у схемі відмивання 1,5 млрд грн appeared first on Прямий.
Схожі новини
Європейське командування розробило план розгортання військ в Україні
Путін заявив про “неможливість домовитися” з Україною
Путін пригрозив ударами по іноземних військах у разі їх появи в Україні