Голова Державної податкової служби отримав рекордний хабар – НАБУ

Правоохоронці викрили схему легалізації частини хабаря, одержаного колишнім головою Державної фіскальної служби та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро на офіційній сторінці.
Зазначається, що повна сума неправомірної вигоди склала 21 млн євро. До схеми також причетна близька особа ексголови ДФС та радник ексголови ДФС. Їм обом повідомлено про підозру ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України відповідно.
Як з’ясувало слідство, протягом грудня 2015 – березня 2016 близька особа очільника Державної фіскальної служби посприяла йому в отриманні частини хабаря у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
У травні 2017 – квітні 2018 була легалізована уся сума хабаря, а потім гроші витратили на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.
За даними слідства, наприкінці 2023 року НАБУ та САП домоглися арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн гривень, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам. Іншу частину коштів у сумі 7,9 млн євро ще тримали на рахунках однієї підконтрольної компанії-нерезидента. Їх легалізував радник голови ДФС, з них 5,5 млн доларів він “відмив” шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року, а у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Однак НАБУ не вказує прізвища підозрюваного. Проте обставини справи вказують на тестя Насірова – власника групи компаній “Альтіс” Олександра Глімбовського. Його донька Катерина Глімбовська є дружиною Романа Насірова і депутаткою Київської міської ради.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.
The post Голова Державної податкової служби отримав рекордний хабар – НАБУ appeared first on Прямий.